В последнее время, клиенты нам часто говорят, что не верят что за «альтернативку сажают», иначе не было бы столько предложений в интернете о ликвидации ООО, а мы пугаем... Что ничего про это не слышали и просят привести хотя бы один пример из уголовной практики. Эта тема достаточно закрыта, но нам удалось найти свежее решение суда. По многочисленным просьбам, мы публикуем выдержки из уголовного дела по созданию и реорганизации юридического лица через подставных лиц.
06 июля 2015 года вступил в силу приговор по уголовному делу № 1-208/2015 Кировского районного суда г.Саратова для двух товарищей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 Уголовного Кодекса РФ:
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи (реорганизации) зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо.
Один готовил необходимый пакет документов для регистрации и реорганизации, другой подбирал подходящую кандидатуру для регистрации и переоформления юридического лица на данного гражданина. Действуя в рамках единого преступного умысла группа реорганизовала и зарегистрировала в установленном законом порядке на подставное лицо юридическое лицо ООО «ХХХ», введя при этом подставное лицо в заблуждение, пояснив, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность.
И так на следствии говорят все «номинальные директора – покупатели фирм» - ввели в заблуждение, копию паспорта выманили обманным путем, истинных намерений не знал! Вот те крест!
С вышеуказанными обвинениями организатор (заказчик) и технический исполнитель (нашедший подставное лицо и подававший документы в регистрирующий орган) согласились полностью. И спустя два года после совершения преступления, были признаны виновными и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год каждый.
Надеюсь мы развеяли Ваши сомнения в том, что альтернативная ликвидация ООО – это реально опасно и совсем незаконно. И налоговые и правоохранительные органы борются с липовыми ликвидациями и номинальными директорами, и привлечь вас, как заказчиков, к уголовной ответственности им не сложно. При этом ни одна компания-регистратор и ни один номинальный директор не будут защищать ваших интересов – им тоже дорога свобода, и она не стоит оплаченных вами денег за «альтернативку».
Будьте бдительны, не поддавайтесь на уговоры перевести компанию на подставное лицо и не гонитесь за дешевизной! Вы же умные люди?! Взгляните трезво на ситуацию, ведь в рамках закона существуют только два способа официальной ликвидации фирмы – добровольная и банкротство, и приходите к нам, плохого не посоветуем!
